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投诉信

古怀光等犯罪嫌疑人诈骗何时惩治

企业合法权益谁来维护

海伊特公司(下称“被害人”)全体员工怀着悲愤的心情,向各大媒体投诉,古怀光等犯罪嫌疑人无视法律,采用伪造证据,虚构事实,提起诉讼、申请仲裁获取裁判文书,通过法院申请执行的新型诈骗手段,非法占有被害人的财产,致使被害人濒临破产。

古怀光等人诈骗一案,海口市公安局龙华分局(下称“龙华分局”)于2019年7月立案侦查,至今已两年多,犯罪嫌疑人仍逍遥法外。

一、古怀光等犯罪嫌疑人七宗罪

2019年7月,龙华分局先后抓获犯罪嫌疑人古怀光、廖水权、曾某某、杨某某,并从古怀光处缴获100多枚印章(包括私刻的太平洋律师事务所等单位及个人的印章)以及其伪造的用于诈骗被害人财产的有关材料。

    (一)2018年10月,古怀光与海南聚联投资有限公司(下称“聚联公司”)股东、法定代表人曾某某及海南某律师事务所执业律师杨某某串通,伪造仲裁条款及证据材料,虚构被害人欠聚联公司借款事实,申请仲裁获取仲裁文书的手段,向法院申请执行,非法占有被害人财产。同时商定,由古怀光实际控制的海口重发实业有限公司(下称“重发公司”,古怀光任法定代表人)分得执行回款的40%,由曾某某实际控制的聚联公司分得执行回款的60%。为此,重发公司持股40%,聚联公司持股60%,在海南注册成立了“海南相互保房地产开发有限公司”

2018年11月,古怀光冒充被害人的经办人与聚联公司、曾某某签署《债权转让暨债务催收联合通知书》《还款协议书》等证据材料,虚构仲裁条款及被害人欠聚联公司借款本息合计9119.24万元的事实。

2018年12月,杨某某作为聚联公司仲裁代理人使用上述伪造的证据材料,虚构被害人欠聚联公司借款本息9119.24万元的事实,向湛江仲裁委员会申请仲裁(案号为(2018)湛仲字第3139号),提出裁决被害人向聚联公司偿还借款本息合计9119.24万元及相应复利等仲裁请求。

2019年1月,古怀光、曾某某等人为了不让被害人知道其被申请仲裁一事,以便顺利取得对自己有利的仲裁文书,在明知可以送达到被害人的情况下,【当时聚联公司的关联公司海南聚盈企业管理中心(有限合伙)与被害人的民事纠纷正在三亚市中级人民法院审理,案号为(2018)琼02民初88号,曾某某、杨某某是该案代理人并参与该案审理,其明知被害人地址、电话,可以直接送达】,谎称被害人下落不明,湛江仲裁委员会遂在人民法院报登报公告送达。

2019年2月,被害人获悉被聚联公司申请仲裁,找到湛江仲裁委员会了解,才知道被聚联公司虚假仲裁。之后,被害人向海口市中级人民法院(下称“海口中院”)提起请求确认《还款协议书》中的仲裁条款无效的诉讼,海口中院依法通知湛江仲裁委员会中止审理该案(此湛江仲裁委员会办公地址为:海口市国贸大道24号海涯国际大厦28E座,已下落不明,人去楼空,所留电话无法联系)。在海口中院审理仲裁条款效力一案过程中,聚联公司法定代表人曾某某、该案诉讼委托代理人杨某某,明知《债权转让暨债务催收联合通知书》、《还款协议书》属伪造的证据材料,仍然以聚联公司名义提供书面意见、发表口头意见称《债权转让暨债务催收联合通知书》、《还款协议书》为真实证据材料

(二)2017年,古怀光伪造其实际控制的重发公司与被害人签订的《项目土地抵债协议书》、《项目土地抵债补充协议(一)》、《项目土地抵债补充协议(二)》、《项目土地抵债补充协议(三)》、《项目土地抵债补充协议(四)》、《确认书》、《授权委托书》等证据材料,虚构仲裁条款以及虚构重发公司古怀光曾代理被害人完成相关公司法律事务及诉讼事宜的事实,虚构被害人将其名下的土地权益作价抵债给重发公司的事实,由重发公司向海南仲裁委员会申请仲裁(案号为(2017)海仲字第617号),企图通过虚假仲裁非法占有被害价值近4亿元的资产。古怀光在仲裁过程中为不让被害人参加仲裁,以便顺利取得对自己有利的仲裁文书,恶意隐瞒被害人的地址、联系方式等,后因被害人发现,古怀光才撤回仲裁申请。

   (三)2013年5月,古怀光与宋某某、武某1串通,伪造被害人的《公函》《收据》等证据材料,虚构仲裁条款以及被害人欠宋某某借款1900万元的事实。之后,武某1担任宋某某的仲裁代理人,向海南仲裁委员会申请仲裁,古怀光冒充被害人的仲裁代理人,参加仲裁审理,并签收相关法律文书,致使被害人不知道被申请仲裁一事。在仲裁庭审理过程中,古怀光对于宋某某提出的证据、事实均无异议。同年8月,海南仲裁委员会作出被害人应向宋某某偿还所借本金1900万元及利息50万元的仲裁调解书(案号为(2013)海仲分字第84号)。

    2015年至2018年,宋某某向海口海事法院申请执行(2013)海仲分字第84号仲裁调解书(执行案号为(2015)琼海法执字第370号),导致被害人资金700多万元被执行,期间,被害人多次向海口海事法院提出异议均被驳回。目前,该调解书的执行仍在进行中。

    (四)2011年至2012年左右,古怀光向被害人谎称其有能力办理被害人土地相关事宜,骗得被害人资金1180.5万元,将该款非法据为己有。至今,古怀光未办理上述任何事宜。

    (五)2013年至2014年左右,古怀光与廖水权、武某2串通,伪造仲裁条款以及被害人将持有的相关公司股权转让给古怀光的证据,古怀光向海南仲裁委员会申请仲裁,武某2冒充被害人的代理人,非法取得被害人持有的相关公司股权过户登记至古怀光名下的仲裁调解书(案号为(2013)海仲分字第163号)。

    (六)2010年至2011年左右,古怀光伪造被害人相关单位将其持有被害人的30%股权转让给古怀光的证据,向海口市龙华区人民法院(下称“龙华法院”)提起诉讼,指使柴某某冒充被害人相关单位的诉讼代理人参加诉讼,非法取得相关单位持有的被害人30%股权归古怀光所有的《民事判决书》(案号为(2010)龙民一初字第1870号),后向龙华法院申请执行(案号为(2011)龙执字第119号)。

    (七)2010年至2011年左右,古怀光与廖水权串通,采用欺骗手段,非法获取了龙华法院作出的温泉井和矿泉井共三口井(下称“三口井”)过户给古怀光实际控制的海南三亚顺兴勘察总公司(下称“顺兴公司”)的《民事判决书》,(案号为(2010)龙民一初字第1999号),之后通过申请龙华法院执行(案号为(2010)龙执字第1320号),已将“三口井”执行到顺兴公司名下。

二、不思悔改再行骗

    近日,古怀光仍冒充被害人的股东向有关单位申请查阅、复印被害人的相关材料。

三、古怀光等犯罪嫌疑人罪行应受严惩

    古怀光等犯罪嫌疑人私刻印章,伪造证据,虚构事实,通过若干虚假仲裁、诉讼、申请法院执行等手段,非法占有被害人的财产,严重妨害、扰乱了司法秩序,损害了被害人利益,其作案次数多、周期长,涉案金额数额特别巨大。

    龙华分局对古怀光等人犯罪案件立案至今已两年多,古怀光等人仍逍遥法外,为何会有这样的结果?

    恳请相关单位主持公道、监督海口市龙华区公安分局、彻查古怀光等犯罪嫌疑人的犯罪事实,予以严惩,维护被害人合法权益!为海南自贸港建设保驾护航!

 

报送:中纪委、监察委

海南省人大、省纪检、监察委、政法委

抄送:各大媒体

 

                          投诉单位:海伊特公司

                         联系电话:13178912606

                                  2021年7月8日


    为探寻真相,本台将继续跟踪报道!


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